Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу украсть из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Нового времени”.
Соответствующее решение Краматорского районного суда опубликовало арабское издание Al Jazeera.
В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.
Позднее данные компании были прослежены до Януковича.
Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были “трубопроводом для выкачки денег из страны”, отмечает Al Jazeera.
В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.
После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.
Как сообщалось ранее, Гонтарева задекларировала получение 83 млн гривен дохода
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»