В 2017 году при проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Нацбанком были обнаружены 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения, регулятора.
Нелегальные обменники были обнаружены в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
В целом за год Нацбанк совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.
Регулятор отмечает, что наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, как:
— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
— выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
— не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
— препятствование проведению проверки.
Кроме того, Нацбанк в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
Как сообщалось ранее, Нацбанк лишил валютной лицензии «Абсолют Финанс»
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»