Прокуратура Одесской области в января 2018 года направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и трех подчиненных сотрудников общества с ограниченной ответственностью «Лагуна-Рени». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.
По данным расследования указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством С. Курченко, то есть способствовали умышленному уклонению от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов и внесение ложных сведений, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением.
Учитывая полное признание подозреваемыми своей вины, между ними и прокурором – процессуальным руководителем по делу заключено соглашение о признании виновности.
Соглашение утверждено решением Киевского районного суда г. Одессы.
По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Одесчины указанным приговором суда также применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса терминала «Лагуна-Рени».
Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн.
Как установлено правоохранителями в рамках расследования, это предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось ранее, в Латвии ликвидируют банк, отмывавший деньги Курченко
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»