Новости

Экс-налоговик организовал конвертационный центр с оборотом 110 млн

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате чего государственным интересам нанесен значительный ущерб. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

В ходе расследования уголовного производства была обнаружена группа злоумышленников, в состав которой входил бывший работник налоговой милиции. Указанными лицами организована деятельность предприятий с признаками фиктивности, благодаря реквизитам которых злоумышленники проводили бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита в НДС и получении налоговой выгоды в виде снижения суммы НДС , которая подлежала бы уплате в бюджет. В результате через счета ФСПД конвертировано свыше 110 млн грн.

Под процессуальным руководством сотрудников отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Запорожской области, с участием работников налоговой милиции в производстве проведено 15 обысков. По результатам обысков изъято 11 печатей, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.

На банковские счета фиктивных предприятий наложен арест на денежные средства на общую сумму более 1,3 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, проводится сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.



Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 215 млн

Напечатать
Татьяна Дубровская
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.