Прокуратурой разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Во время досудебного расследования установлено, что с января 2017 года по настоящее время 3 человека через созданное ими фиктивное общество заключало договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза.
Кроме того, указанные лица на сайте «lardi-trans.com» зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, отмечали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков.
При этом, ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества. В результате чего, в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитам.
В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.
Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тыс грн.
В ходе досудебного расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления в Белой Церкви и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства.
Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области трем злоумышленникам сообщено о подозрении.
Как сообщалось ранее, в Киеве задержали группу кибермошенников
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»