Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2018 года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Кабмина.
“Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в первом полугодии 2018 года Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов)”, – сказано в сообщении.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом Украины, составляет 197,1 млрд грн.
Как сообщалось ранее, за год ГФС раскрыла схемы уклонения от налогов на 16 млрд
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»