На начало декабря Фондом гарантирования вкладов физлиц и уполномоченными лицами в правоохранительные органы направлено 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на общую сумму 607,5 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
«По результатам рассмотрения заявлений, материалов проверок, заключений и совместного сотрудничества Фонда с органами досудебного расследования сообщено о подозрении в совершении уголовных нарушений 28 лицам», – рассказали в Фонде.
В рамках расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовных нарушений, Фондом и уполномоченными лицами заявлено 197 гражданских исков.
Кроме того, организовано проведение комплексных анализов 17 неплатежеспособных банков (forensic audit), по 9 финучреждениям анализ завершен, еще по 8 продолжается комплексный анализ неплатежеспособности.
В 2019 году планируется проведение аудита еще 10 банков.
Как сообщалось ранее, 57% имущества банков-банкротов находится в столице и Киевской области
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»