Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачена противоправная схема формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра ГБР.
Упомянутая схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечном реальном потребителю (в основном физическому лицу). Впоследствии осуществлялся повторную продажу автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.
По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.
Известно, что «теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.
В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ДФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.
Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); частью 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа); частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).
Как сообщалось ранее, ГБР по «следам Полищука» идет в «Лесной квартал»
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»