Стало известно, какие документы искала полиция в главном офисе “Приватбанка”

В распоряжении журналистов оказались копии документов, на основании которых полиция проводила обыски в главном офисе ПриватБанка в Днепре 11 сентября. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ Бизнес.

Это решение Жовтневого районного суда города Днепра, на основании которого сотрудники Соборного отделения полиции прибыли в центральный офис ПриватБанка с обыском для выемки документов, связанных с консультантами банка.

Решение суда принято в рамках криминального производства № 42 018 040 000 000 888 от 12 июля 2018 года, в котором глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл и финансовый директор ПриватБанка Анна Самарина подозреваются в превышении своих полномочий в виде растраты чужого имущества в больших размерах.

«Не беря во внимание, то, что в структуре этого банке есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечения АО КБ „ПриватБанк“, 20.04.2018 года между АО КБ „ПриватБанк“ и представителем бренда „Odgers Berndston“ в Украине ООО „Телент Эдвайзорс“, а также с ООО „Си Эф Си Консалтинг“, подписали договора относительно предоставления консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также относительно предоставления услуг информационного обеспечения, на общую сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан», — указано в решении суда.

Характер данных, за которыми пришла полиция, показывает, что силовики пытаются найти нарушения в найме банком юридических советников, которые работают в судах с бывшими собственниками. Отметим, что эти специалисты привлекались с помощью ведущих хедхантерских компаний.

Так, суд удовлетворил прошение следователя на проведение обыска в центральном офисе ПриватБанка для поиска и выемки следующих документов:

— документы, в которых есть решения и их обоснование относительно необходимости заключения ПриватБанков договор с юридическими лицами (резидентами и нерезидентами, в частности международной компанией Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— коммерческие предложения Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— документы, которые рассматривались тендерным комитетом ПриватБанка и протоколы заседаний этого комитета, которые рассматривал предложения Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— внутренний порядок проведения тендерных закупок ПриватБанка;

— положение ПриватБанка «О тендерном комитете», действующее в 2018—2019 года;

— годовые планы тендерных закупок ПриватБанка на 2018−2019 годы;

— документы, регламентирующие электронные деловодство в ПриватБанке;

— документы, которым по состоянию на 2018−2019 годы установлен и утвержден состав тендерного комитет, бюджетного комитета, тарифного комитета ПриватБанка;

— положение ПриватБанка «О правлении», действующие в 2018—2019 годах;

— протоколы заседания правления ПриватБанка относительно заключения договорных отношения в 2018—2019 года на предоставление консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, а также услуг консалтинга и информационного обеспечения деятельности наблюдательного совета ПриватБанка с компаниями ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— документы, которые рассматривались в 2018—2019 года правлением ПриватБанка для принятия решений по заключению договоров на предоставления консультационных услуг по исследованию рынка специалистов и предоставлению консалтинговых услуг по юридическому и информационному обеспечению деятельности наблюдательного совета, подразделения по информационному обеспечению деятельности, кадровых и юридических подразделений ПриватБанка, которые действовали в 2018—2019 годах;

— документы, которые стали основание для предоставления сотрудникам ПриватБанка, которые обрабатывали документы по международной компании Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— приказ о назначении на должность, должностную инструкцию и другие документы, которые свидетельствуют исполнение главой правления ПриватБанка Петро Крумханзлом и его заместителя Анны Самариной своих обязанностей;

— переписку с электронной почты банка со всеми компаниями, которые предоставляли по договорам информационные и другие аналогичные услуги.

Источник НВ в ПриватБанке выразил опасения, относительно того, что полиция запрашивает документы по юридическим консультантам, а также все переписку с банка с консультантами.

Как сообщалось ранее, в Днепре проводят обыски в центральном офисе “Приватбанка”