Национальный банк передал Службе безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Финансового клуба”.
Национальный банк при взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами в III квартале 2019 предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Эти данные были получены при осуществлении валютного надзора, говорится в сообщении НБУ.
Так, за III квартал Нацбанк передал СБУ информацию о 20 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях, а именно: по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.
По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.
Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган – Госслужбу финмониторинга в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.
Как сообщалось ранее, “Приватбанк” заблокировал проведение незаконных операций на 880 млн гривен
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»