В столице сообщено о подозрении трем должностным лицам АО «Банк Богуслав» и главному экономисту НБУ, действиями которых АО «Банк Богуслав» был нанесен ущерб в особо крупных размерах. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Правоохранителями установлено, что между «Банком Богуслав» и «подконтрольной» его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее залоговое имущество в виде высокоскоростного экструдера (промышленное оборудование).
При этом заместитель председателя правления банка, вступив в сговор с заместителем начальника управления корпоративного бизнеса, начальником службы безопасности и должностными лицами коммерческой структуры, путем злоупотребления своим служебным положением завладели средствами банка на сумму 21,6 млн гривен, путем их перечисления на счета подконтрольного предприятия и дальнейшего обналичивании через предприятия с признаками фиктивности.
Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, «Банку Богуслав» был нанесен ущерб на сумму более 21,6 млн гривен.
По результатам предварительного расследования 24 октября 2019 заместителю председателя правления, заместителю начальника Управления и начальника службы безопасности указанного банка сообщено о подозрении по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины.
Кроме того, сообщается о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Национального банка Украины, который подписал акт проверки имущества, которое должно было быть передано в обеспечение указанного кредита, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины.
Как сообщалось ранее, из банка “Богуслав” вывели более 300 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»