ГФС расследует продажу активов банка “Форум”. Согласно постановлению Днепровского райсуда. Киева от 18.11.2019, следователи ГУ ДФС в г. Киеве проводят досудебное расследование в уголовном производстве №32019100000000417 по ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finbalance.
По данным следствия, “установлено, что должностные лица ПАО «Банк Форум» в течение 2015-2018 годов, осуществляя продажу основных средств – помещений отделений банка в общем количестве 47 объектов, в том числе расположенных в. Киеве, занизили налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, в результате чего уклонились от уплаты налога на общую сумму 16728805 грн., что является особо крупным размером “.
Напомним, банк “Форум” был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию в 2014 году. Соответственно, в 2015-2018 годах, по которым осуществляется расследование, он находился под управлением Фонда гарантирования.
Вместе с тем, согласно судебным материалам, следователи ГФС также изучают выкуп Финкомпании “Франк Поинт” прав требования банка “Форум” по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL (заемщики связаны с сетью АЗС WOG, – finbalance.) на 1,76 млрд грн по предложению 405 млн грн (23% от стартовой цены).
18.11.2019 суд предоставил следователям ГФС доступ к документам в “Банка инвестиций и сбережений” (как и сеть АЗС WOG, входит в группу “Континиум”) и “Айбокс Банка” по счетам ООО «ФК «Франк Поинт».
Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка “Форум”
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»