Суд продлил до 26 декабря действие обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Станислава Березкина в деле по подозрению его в организации завладения $20 млн кредита Ощадбанка аграрным холдингом «Креатив». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и Дело”.
Такое решение 2 декабря принял Высший антикоррупционный суд.
Прокурор САП просил суд продлить срок действия обязанностей еще на два месяца, поскольку досудебное расследование еще продолжается, а риски препятствование следствию; укрытия от органов правопорядка и другие риски еще существуют. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил частично. Суд продлил действие таких обязанностей: не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и с другими подозреваемыми, а также сдать на хранение загранпаспорта.
По версии следствия, экс-нардеп Березкин в 2013-2014 годах организовал преступную группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим контроллером фирмы, а его сын – соучредителем. По версии следствия, после получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и фиктивный договор, они сразу же были выведены на счета швейцарской фирмы CREATIV TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам купли-продажи товаров тропического масла на указанную сумму.
При этом фактическая поставка не была проведена. В дальнейшем 10 млн долл. перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого 7,64 млн долл. перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в размере 2,32 млн долл. была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.
Также Березкин сам подтвердил тот факт, что он инвестировал в покупку завода «Черноморгидрожелезобетон», во время показаний в Верховном суде Белиза в 2015 году. По словам правоохранителей, сейчас контрольным пакетом акций «Черноморгидрожелезобетона» владеют сын и дочь Березкина.
Как сообщалось ранее, бывшему нардепу Станиславу Березкину суд установил залог в 15 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»