Новости

В латвийском PNB Banka арестованы счета десяти украинских IT-компаний

В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских IT-компаний из-за обвинений в отмывании средств. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ Бизнес.

В распоряжении журналистов оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе. По данным НВ Бизнес, представители пострадавших компаний также встречались с Кулебой из-за возникших проблем.

В письме говорится, что компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.

«Мы обеспокоены практикой по отношению к украинским, в основном ИТ компаниям, которые были клиентами латвийского банка „PNB BANKA“, по осуществлению гарантированной выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере 100 тыс. евро, они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма! Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке в течение более 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных ИТ компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами», — говорится в сообщении. — «Такая проблема носит системный характер и не является единичным случаем. Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро в латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса. Такое отношение к украинским контрагентам к сожалению может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами / компаниями и Латвией».

Точной суммы арестованных средств представители пострадавших компаний не называют, отметив лишь, что речь идет о «миллионах евро».



Собеседники НВ Бизнес категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.

Как сообщалось ранее, в Приватбанке назвали сроки продажи доли в латвийском Privatbank

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.