Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 млрд гривен. Соответствующие подозрения было объявлено бывший главе совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Департамента киберполиции Украины.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось работниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
В то же время, что должностные лица АО «Дельта Банк», для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему, отмечается в сообщении.
Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введена временная администрация, констатируют в Нацполиции.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждены причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности, добавили в Департаменте киберполиции.
Как сообщалось ранее, суд арестовал активы владельца “Дельта Банка” Николая Лагуна на 690 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»