В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с началу 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.
Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, сообщили в СБУ.
Как сообщалось ранее, СБУ подозревает экс-руководство Налоговой в “крышевании” конвертцентров
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»