Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008—2016 годах. Об этом “Олигарху” стало известно из пресс-релиза на сайте министерства.
Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста.
В одном из исков отмечается, что Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка так много денег, что Украине пришлось предоставить банку финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы «предотвратить экономический кризис для всей страны». Подчеркивается, что деньги выводили через сеть компаний, чтобы «тщательно скрыть» источник их происхождения.
В ведомстве рассказали, что в США партнерами Коломойского и Боголюбова были Мордехай Корф и Уриэль Лейбер. Они создали сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, «для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства и их инвестирования», говорится в сообщении. В Минюсте добавили, что Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom.
«Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов», — заявили в Минюсте.
В ведомстве добавили, что Федеральное бюро расследований также ведет расследование относительно отмывания денег ПриватБанка.
Во вторник, 4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.
Денис Светлов«ОЛИГАРХ»