Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Имя подозреваемых не сообщается. При этом на прошлой неделе стало известно, что СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы.
По данным прокуратуры, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовую учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.
Деятельность проекта долгое время сопровождалось мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.
“За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США”, – сообщает Офис Генпрокурора.
По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяты компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось ранее, СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B jewelry
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»