Организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 миллионов долларов США инвесторов, сообщено о подозрении. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Напомним, 27 августа 2020 года в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Магазины продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщалось ранее, СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B jewelry
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»