Государственная фискальная служба пресекла деятельность масштабного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн в Киеве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГФС.
Организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.
В дальнейшем эти фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.
Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными «клиентами» были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн грн.
Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021 годах составил более 1 млрд грн.
Налоговики провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
В общем по результатам обысков обнаружено и изъято $ 130 тыс. наличными, печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»