Новости

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 1 млрд

Государственная фискальная служба пресекла деятельность масштабного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн в Киеве. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГФС.

Организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.

В дальнейшем эти фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.

Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Основными «клиентами» были строительные и сельскохозяйственные предприятия. Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн грн.

Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021 годах составил более 1 млрд грн.



Налоговики провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

В общем по результатам обысков обнаружено и изъято $ 130 тыс. наличными, печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 230 млн

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…

“Деолігархізація” від Офісу президента: Як перші п’ять олігархів втрачають ключові…

В Офісі президента ухвалено рішення "розібратися" зі "старими олігархами" — відразу проти п'яти учасників верхніх позицій рейтингів найбагатших українців ведуться кримінальні провадження, арештовуються активи і передаються під управління…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.