Государственная фискальная служба разоблачила должностных лиц банка, которые по предварительному сговору в 2014 году растратили 476,7 млн грн средств этого банка через кредитование подконтрольных фиктивных компаний. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения на странице ГФС в Facebook.
«Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн была легализована путем погашения кредитов других подконтрольных фиктивных предприятий», — объяснили в ГФС.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования против бывшего руководителя банка, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Экс-банкир объявлен в международный розыск.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила миллионные растраты бюджетных средств в ГПЗКУ
«ОЛИГАРХ»