НБУ в апреле наказал три банка за нарушение финмониторинга

28 апреля, вступил в силу закон № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

НБУ в марте 2020 года оштрафовал банки РВС, "Украинский капитал" и Укрэксимбанк

Нацбанк применил в качестве меры воздействия письменное предостережение за непредставление информации по запросу специально уполномоченного органа