Barclays провел транзакции компаний Ахметова на $2 млрд, хотя и считал их подозрительными –…
В отчете цитировался доклад Министерства внутренних дел Украины за сентябрь 1999 года, в котором Ахметова якобы называли лидером преступного синдиката
По запросу FinCENнайдено материалов: 3
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского
Ахметов и Коломойский фигурируют в финансовом расследовании FinCEN
Украинские олигархи стали фигурантами двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на $2 трлн