Государственная служба финмониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений

По итогам минувшего года

Передав 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями

Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен

Первый заместитель председателя Госфинмониторинга получил более 100 тысяч гривен зарплаты в октябре

Приводится перечень индикаторов сокрытия бенефициарной собственности

По итогам первого полугодия 2018 года

Обыски, проведенные СБУ на «Мотор Сичи» накануне собрания акционеров, можно расценивать как «черную метку» нардепу Вячеславу Богуслаеву, решившему передать стратегическое предприятие китайскому миллиардеру Ван Цзину, от президента

В 2017 году было передано правоохранителям 712 материалов, касающихся отмывания средств

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 45 миллиардов