Сотрудниками налоговой милиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории г. Киева и Киевской области.
Как выяснилось, фигуранты производства оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. Гривен. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.
По результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. Гривен наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерная техника, свидетельствующие о противоправной деятельности .
Следственные действия продолжаются.
Татьяна Дубровская
«ОЛИГАРХ»