В Киеве налоговики “вскрыли” 200-миллионный конверт

Сотрудниками налоговой милиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории г. Киева и Киевской области.

Как выяснилось, фигуранты производства оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики. В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. Гривен. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн гривен.

По результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. Гривен наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерная техника, свидетельствующие о противоправной деятельности .

Следственные действия продолжаются.