Акции условно проблемного «Платинум банка», который находится на грани банкротства, собирается выкупить Борис Кауфман за 120 миллионов. Финансовый эксперт и журналист Александр Дубинский утверждает, что деньги, которые бизнесмен собирается потратить на покупку акций могут принадлежать компании “Теддис-Украина”.
«По информации источников из окружения Кауфмана, тот якобы обратился к другим владельцам компании “Теддис” (Филип Моррис Украина и ДжейТиАй, а также через цепочку компаний российские бизнесмены Кесаев и Кациев) с просьбой выплатить ему дивиденды и вознаграждение за год вперед», – пишет Александр Дубинский в Фейсбук.
Также эксперт подчеркнул, что эти деньги и были использованы для внесения в капитал “Платинум Банка” и на данный момент эта сделка проходит согласование в НБУ.
«И здесь, кстати, возникает вопрос – а как была оформлена эта выплата? – учитывая, что против компании “Теддис” (ранее “Мегаполис Украина”) ведутся уголовные производства из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов – банально, из-за обналички.
В этих уголовных производствах фигурирует – вот уж неожиданность – “Платинум Банк”, в качестве финучреждения по “прогонке” денег. Упоминается в материалах следствия и банк “Авангард”, принадлежащий инвестиционной компании ICU, совладельцем которой ранее была глава НБУ Валерия Гонтарева», – пишет финансовый эксперт.
Эксперт также обратил внимание на то, что в делах “Мегаполиса” и “Платинума” фигурируют одинаковые названия компаний. Например, “Стратегма-Инвест”.
«Так что на вряд ли проверка в НБУ “чистоты” происхождения денег Кауфмана будет настоящей», – заключил Дубинский.
Напомним, ранее Александр Дубинский сообщал о том, что НБУ может предпринимать действия по выведению с рынка «Платинум Банка» — потому что окончился годичный срок с момента увольнения оттуда и.о. члена правления НБУ Рожковой.
Екатерина Рожкова должна была осуществить механизм по снятию с «Платинум банка» статуса «проблемности». Позже предпринятые ею меры, как писал ранее Дубинский, привели к тому, что валюта, выведенная за границу без возвращения товара пошла на оффшор, а оттуда в поддержку Фидобанку, но уже как кредит от оффшорных компаний. А также, во избежание формального банковского контроля была завышена оценка активов, а путем введения в вечернюю кассу значительных сумм, которые утром уже откуда исчезали, была фальсифицирована отчетность относительно неплатежеспособности банка.
Также на данный момент один из крупнейших кредиторов «Платинум банка» МТС-Украина, подал иск против банка за невозврат депозита на сумму 250 миллионов. Судебное разбирательство должно состояться в октябре.
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»