Пока еще принадлежащий итальянцам Укрсоцбанк отозвал иски о банкротстве днепровской группы Ukraine Minerals после того, как ее основатель открыл новый способ наращивания долгов
В начале сентября в СМИ просочилась информация о том, что ПАО «Укрсоцбанк», входящее в итальянскую группу UniCredit, инициировало признание банкротом ООО «Юкрейн минералс» —компании, входящую в одноименную группу из Днепра. Соответствующее заявление от имени банка было подано в Хозяйственный суд Днепропетровской области.
Как выяснил «ОЛИГАРХ», этот иск не был единичным – почти одновременно «Укрсоцбанк» потребовал признать банкротом еще и ООО «Юмин», также являющееся частью указанной группы. Ее основателем и фактическим собственником считается бизнесмен из Днепра Дмитрий Визгалов, которому принадлежит компания «ДВС Компани, Лтд».
Именно на ее базе и была построена группа Ukraine Minerals, в которую вошли ООО «Проско ресурсы» (фактический правопреемник Просянского ГОКа, разрабатывающий самое большое в Центральной и Восточной Европе Просяновское месторождение каолинов), ООО “Любимовский карьер” — один из ведущих производителей гранита в Украине, который добывается на Любимовском и Чаплинском карьерах в Днепропетровской области, ООО «Цветные металлы», занимающееся поставками кварцевого сырья, а также уже упомянутые компании «Юмин» и «Юкрейн минералс», на которые были оформлены корпоративные права группы.
Укрсоцбанк начал кредитовать Ukraine Minerals несколько лет назад, открыв кредитную линию с лимитом в 10 млн. долларов компании «Проско ресурсы».
Ее поручителями выступили упомянутые ООО «Юкрейн минералс» и «Юмин», с которыми в 2014 г. Укрсоцбанк затеял судебные разбирательства после того, как «Проско ресурсы» прекратили обслуживать долг.
Досталось и лично Визгалову, который также выступил поручителем – Укрсоцбанк даже добился решения о взыскании с него около 300 тыс. долларов долга. Однако своих денег банкиры так и не увидели, после чего решились на крайний шаг и подали заявления о банкротстве холдинговых структур Ukraine Minerals.
Судя по всему, это переполнило чашу терпения Визгалова, который решил нанести по своим кредиторам ответный удар. Он оказался весьма оригинальным. 9 сентября подконтрольная днепровскому бизнесмену кипрская компания DVS Company Limited добилась в хозяйственном суде Днепропетровской области решения о солидарном взыскании с «Юкрейн минералс», «Проско ресурсы» и «Любимовского карьера» 390 млн. гривен штрафа.
Через три дня, 12 сентября, тот же суд присудил в пользу DVS Company Limited взыскание с этой же троицы еще 218 млн гривен штрафа. А через день, 13 сентября, он же принял решение о взыскании с ООО «Цветные металлы», «Проско ресурсы» и «Любимовского карьера» в пользу DVS Company Limited уже 2,9 млрд. гривен. После чего все вопросы о том, кто может получить контроль над ходом банкротства компаний группы Ukraine Minerals были фактически сняты.
Откуда взялись эти астрономические долги? По большому счету, из ниоткуда. Во всех случаях истец ссылался на контракты на поставку продукции, заключенные с «Проско ресурсы» и «Цветными металлами» в 2005-2008 г. на многомиллионные суммы.
По условиям всех контрактов, в случае их нарушения, продавец был обязан оплатить покупателю (то есть DVS Company Limited) штраф в размере 100% стоимости непоставленного товара.
В дальнейшем совершались отгрузки на символические суммы, а основную часть товара DVS Company Limited, естественно, так и не получал. Таким образом, одним «Цветным металлам» на ровном месте был начислен штраф в 115 млн. долларов, а «Проско ресурсы» и его поручителям – более 16 млн долларов.
Будет ли Дмитрий Визгалов патентовать такой нехитрый способ наращивания кредиторской задолженности, неизвестно. Но факт остается фактом – он оказался весьма действенным, и позволил ему диктовать свои условия одному из главных банков-кредиторов. Впрочем, есть одно «но» – в ближайшее время у ПАО «Укрсоцбанк» появятся новые хозяева в лице «Альфа групп» Михаила Фридмана и Германа Хана. А они обладают огромным опытом выбивания денег из проблемных должников, и не только с помощью судов.
Егор Кажанов«ОЛИГАРХ»