Следователь прокуратуры Киева 24 сентября закрыл уголовное производство против народного депутата от “Народного фронта” Игоря Котвицкого в связи с отсутствием состава преступления. Об этом пишут “Наші гроші” со ссылкой на определение Днепровского райсуда Киева от 12 октября, сообщает “Левый берег”.
Уголовное производство по делу было возбуждено 30 марта 2016 года по ч.4 ст.190 УК (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой) по заявлению одного из нардепов, имя которого в судебном реестре скрыто.
В июле-августе 2015 года нардеп Игорь Котвицкий четырьмя траншами перечислил из “Ощадбанка” $40 млн на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.
В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию за прошлый год, в которой ничего не сообщил об имеющихся у него $40 млн. Когда информация о перечисленных средствах получила огласку, Котвицкий внес правки в декларацию и отразил эквивалент $40 млн.
В 2009 году ООО “Крым Петролеум Компани” и компания Tiway FSU B. V. (Нидерланды) заключили договор займа, по которому у ООО образовался долг в размере $41,37 млн.
Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время Tiway FSU передала право требования этого долга компании Kingston Group S. A. (Панама) за $1 вознаграждения.
Выяснено, что Игорь Котвицкий в 2007 году заключил договор займа с неким физлицом, имя которой в решении суда скрыто.
По данным “Наших грошей”, кредитором Котвицкого выступил экс-заммэра Симферополя Нариман Хаялиев. В электронной декларации нардепа за 2015 год указано, что Хаялиев одолжил ему в 2007 году $11 млн и 841 млн грн.
По версии Котвицкого, перечисление денег панамской компании было возвращением этого долга. Кредитор эти показания подтвердил. Сделки относительно замены должника и кредитора в обязательстве, в частности, в договоре займа, не запрещены законодательством Украины, поэтому следователи установили отсутствие нарушения права собственности.
24 сентября 2016 года следователь прокуратуры Киева закрыл уголовное производство “в связи с отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения”.
Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат, по заявлению которого оно было открыто. Однако следственный судья решил, что прокурор обоснованно закрыл производство.
При этом приняты во внимание данные Государственной налоговой инспекции по уплате налогов Игорем Котвицким в 2007-2015 гг. Налоговики не нашли никаких нарушений или разногласий в его декларациях. На этом основании следователь пришел к выводу, что Котвицкий не пытался уклониться от уплаты налогов, вывести заграницу незадекларированные или незаконные доходы.
При этом следствие отметило, что Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденного распоряжением Кабинета Министров.
Следователи также имели доступ к материалам Госфинмониторинга, в которых говорится о том, что Котвицкий мог наладить схему вывода средств из неподтвержденного официально задекларированными доходами источника за границу с использованием договоров займа и уступки права требования, заключенных, возможно, с фиктивными компаниями-нерезидентами. Однако следователи прокуратуры сочли эти выводы Госфинмониторинга не подтвержденными.
Стоит отметить, что уголовное производство отношении Котвицкого расследует также Национальное антикоррупционное бюро. В этом деле нардепу инкриминируют отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Производство открыли в Министерстве внутренних дел в сентябре 2015 года. Однако впоследствии по инициативе Генпрокуратуры дело передали НАБУ. В июле 2016 года генпрокурор Юрий Луценко инициировал служебное расследование в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, который не сообщил о конфликте интересов в деле. Игорь Котвицкий известен как бизнес-партнер Авакова.
Глава МВД Арсен Аваков знает Котвицкого еще с 1990-х гг. В этой истории министр стал на сторону нардепа, заявив, что они вместе занимались частной добычей газа и указанные $40 млн находятся в распоряжении Котвицкого с 97-го года.
Ранее народный депутат Сергей Лещенко поделился слухами о том, что деньги на самом деле принадлежат Авакову.
По материалам: “Левый берег”