Швейцарский суд приговорил Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег
Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро
По запросу Панаманайдено материалов: 24
Кабмин внес в список оффшорных зон страну, выдавшую паспорт экс-премьеру
Перечень обновили второй раз с начала года. В феврале правительство добавило в список Фиджи и исключил Бахрейн.
Панамская юрфирма закрывается из-за оффшорного скандала
Mossack Fonseca закрывается из-за оффшорного скандала
Жеваго «баррикадируется» в своих зданиях
Не чуждый Жеваго Кременчугский кожзавод инициировал банкротство одной из старейших структур группы «Финансы и Кредит»
Каськива освободили в зале суда под залог в 160 тысяч
Его подозревают в завладении 7,5 млн бюджетных средств
Ночью из Панамы в Украину экстрадировали Каськива
Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко
НАБУ отправило дело о панамских миллионах Котвицкого в прокуратуру Киева
НАБУ и САП больше не занимаются $40 млн, которые Котвицкий отправил на Панаму
Богуслаев долетался
Бенефициара крупнейшего в Украине производителя авиационных двигателей подозревают в сговоре с китайцами
Арестованы учредители фирмы, занимавшейся оффшорами Порошенко
В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca Читать больше
Луценко начал ощипывать «Цыпу»
Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича Читать больше