Деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из государственного бюджета, разоблачила николаевская Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники, действовавшие на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести в «теневой» сектор экономики страны более 200 000 000 гривен.
Во время ряда обысков по адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства ее членов правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которые непосредственно использовались дельцами в противоправных сделках.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщалось ранее, в Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева, оборот «конверта» превысил 156 млн гривен.