В Киеве сотрудниками прокуратуры и налоговой милиции прекращена незаконная деятельность группы лиц, которым предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Для этого, ими широко использовались субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «транзитности» и фиктивности, подконтрольные СХД – нерезиденты.
Как рассказали в ГПУ, в состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Следует отметить, что часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (г. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.
Во время санкционированных судом 13 обысков в Киеве были изъяты 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн.
Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных СХД, а также решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства.
Как сообщалось ранее, сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн