Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к счетам компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке в рамках расследования уголовного производства относительно формулы «Роттердам плюс». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело”.
Решение о предоставлении доступа 6 сентября приняла судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Усатова.
«Ходатайство – удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ временный доступ к вещам и документам, которые составляют банковскую тайну и находятся во владении Укрсоцбанка, а именно: сведений о движении средств на счетах с возможностью изъятия их копий, открытых клиентом банка – ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», – говорится в документе.
Согласно решению суда, детективы НАБУ получили доступ к сведениям о движении средств на счетах «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке за период с 1 апреля 2014 года до времени принятия решения с указанием времени проведения платежей, с входным и выходным сальдо, дебетовыми и кредитными оборотами за каждый операционный банковский день проведения платежей, расшифровкой корреспондентов и назначения платежа по расчетным счетам компании.
Как сообщалось ранее, энергохолдинг Ахметова откроет свое представительство в Казахстане
«ОЛИГАРХ»