ФГВФЛ выставил на продажу 15 нежилых зданий в Одессе, по ул. Посмитного, 2-2К, находящихся в собственности Platinum Bank. Среди которых оказался и санаторий «Молдова». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения 368.media.
Как выяснилось, в декабре 2016 года ООО «Макстгруп» заключило договор дарения в пользу Platinum Bank, предметом которого выступило имущество в Одессе по ул. Посмитного,2.
Теперь компания ООО «Макстгруп» находится в состоянии банкротства, а ее ликвидатор подал в суд заявление о признании не действительным упомянутого договора дарения и возврате в ликвидационную массу предприятия имущества, которое оказалось в собственности Platinum Bank.
Отметим, что учредителем ООО «Макстгруп» является ООО «Санаторий-профилакторий «Молдова».
А последний учрежден кипрской компанией «Зеветро Инвестментс ЛТД», которая в лице Григория Гуртового является одним из собственников обанкротившегося Platinum Bank.
Стоит сказать несколько слов о трудовой биографии последних нескольких лет Григория Гуртового.
В период с 1998 по 2012 год Гуртовой работал гендиректором и сопредседателем наблюдательного совета авиакомпании «АэроСвит».
Параллельно, с 2005 года работал в финансовом секторе — инвесткомпании «Ренессанс Капитал Украина», биржевом совете «Украинской межбанковской валютной биржи», наблюдательном совете «Финбанк».
В сентябре 2013 года назначен управляющим партнером GHP Group Украина. В том же году он — управляющий директор фонда прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург), является основным акционером Platinum Bank, и председателем наблюдательного совета этого банка.
В феврале 2016 года появилась информация о задержании Григория Гуртового в Израиле по подозрению в получении прибыли незаконным путем и отмывании незаконно заработанных денег.
При этом ЧП «СПМК-7», которое кредитовало обанкротившееся ООО «Макстгруп» на 12,9 млн гривен, тоже подало заявление о признании недействительным указанного договора дарения.
Тут отметим, что ЧП «СПМК-7» зарегистрировано по адресу Одесского аэропорта, ранее называлось ООО «Дирекция по строительству международного аэропорта «Одесса». Учредителем является Владимир Колбасюк, а директором с ноября 2016 года — Евгений Чихичин.
В августе Хозсуд Киева вынес ряд постановлений, которыми удовлетворил ходатайство ООО «СПМК-7» и арестовал оспариваемую недвижимость. Суд также запретил ликвидатору Платинум Банка отчуждать имущество в любой способ. Ранее санаторий упоминался Рожковой в контексте обеспечения рефинансирования НБУ для Platinum Bank.
Как сообщалось ранее, 95 % корпоративных кредитов “Платинум Банка” оказались инсайдерскими.
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»