Соломенский районный суд Киева по ходатайству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на 149,3 млн грн ООО «Трейд Коммодити» на счетах в банке «Пивденный». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения enkorr.com, цитирующего определение следственного судьи, обнародованное 23 октября.
НАБУ считает, что эта сумма была незаконно и безосновательно перечислена Министерством обороны в адрес «Трейд Коммодити» и в случае вынесения обвинительного приговора виновным лицам подлежит специальной конфискации.
Правоохранители утверждают, что должностные лица Минобороны и «Трейд Коммодити» не имели законных оснований подписывать в июне-августе 2016 г. дополнительные соглашения к договорам поставки нефтепродуктов об увеличении цены топлива.
«Объективная сторона преступления заключается именно в необоснованном получении «Трейд Коммодити» 149,34 млн грн путем предоставления формальных справок соответствующих организаций о среднерыночной цене товара, которые никоим образом не отражали уровень колебания цен на рынке, а следовательно – не могли быть основанием для внесения изменений в условия основных договоров в части увеличения цены за единицу товара. Это подтверждает осознанность и прямой умысел на растрату этих бюджетных средств», – говорится в судебном документе.
В нем НАБУ также раскрыла информацию об использовании «Трейд Коммодити» части средств, полученных от Минобороны за нефтепродукты. В частности, 19,9 млн грн было перечислено в адрес компаний «Тайгер групп плюс», «Оил Трейд Сервис» и «Оптова Мережа 2011» в качестве возврата ранее полученных ссуд. Одна из этих компаний – «Ойл Трейд Сервис» – принадлежит Виталию Вайнштейну. Человек с таким же именем и фамилией, по данным сайта posipaky.info, был помощником депутата Александра Грановского, который неоднократно отрицал какую-либо связь с «Трейд Коммодити».
Как сообщалось ранее, пока НАБУ расследует деятельность «Трейд Коммодити», ее «наследник» продолжает оставаться главным поставщиком топлива для военных и подписывает новые допсоглашения о повышении цен
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»