Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Левого берега”
Среди таких банков – Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) – дочка украинского банка “Пивденный”. Об этом пишет журналистка Маргарита Ормоцадзе в статье “Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе”
На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB – на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля – Rietumu banka (1 566 604 евро), 19 июля – банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка России в Украине.
Как сообщалось ранее, арестованы счета «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный»
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»