Новости

Клиенты латвийской дочки банка “Пивденный” обходили санкции против КНДР

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Левого берега”

Среди таких банков – Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) – дочка украинского банка “Пивденный”. Об этом пишет журналистка Маргарита Ормоцадзе в статье “Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе”

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB – на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля – Rietumu banka (1 566 604 евро), 19 июля – банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка России в Украине.

Как сообщалось ранее, арестованы счета «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный»

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

ГБР подмочит репутацию Сироте

Госбюро расследований взялось за расследование схем «Укргидроэнерго». На этот раз тучи сгущаются над одним из его подрядчиков из орбиты владельца харьковского банка «Грант» Саркиса Симовьяна

Коломойский не достучался до Авакова

Национальная полиция выбросила «приватовского» нефтетрейдера «Ливайн Торг» из тендера на закупку бензина и дизеля стоимостью 300 млн грн. Как и в прошлом году, заправлять полицейских будут WOG и ОККО.

Виктор Субботин угодил в земельную ловушку

Генпрокуратура в рамках расследования уголовного производства, в котором было объявлено подозрение экс-мэру Харькова Михаилу Добкину, арестовало «токсичные» земельные участки компании из орбиты главы «Турбоатома» Виктора Субботина
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.