Новости

НАБУ расследует махинации при заходе Group DF на ЗТМК

У «венского узника» Дмитрия Фирташа появился новый повод для беспокойства за свой бизнес в Украине. НАБУ начало расследовать махинации при заходе Group DF на Запорожский титано-магниевый комбинат, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Егор Кажанов в статье “НАБУ потянуло Фирташа за губку”

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в новом уголовном производстве №52017000000000747 «по факту завладения должностными лицами ООО «ЗТМК» совместно с должностными лицами юридических лиц, входящих в группу компаний Group DF, в том числе ООО «Групп ДФ Интернешнл Юкрейн», средствами, которые были получены указанным предприятием на выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК », предусмотренной договором с Фондом государственного имущества Украины о создании ООО «ЗТМК» от 22.02.2013 №85 и дополнительного соглашения к нему от 18.10.2013, которым была санкционирована скрытая приватизация стратегического государственного предприятия”, – сообщает автор материла.

“Тогда на базе ГП ЗТМК было решено создать одноименное ООО, в котором 51% отошло государству в обмен на имущественный комплекс предприятия, оцененный в 749 млн гривен, а 49% — инвестору, – напоминает автор статьи. – И 49% доля в ООО «ЗТМК» в итоге отошла принадлежащей Фирташу кипрской компании Tolexis Trading Ltd”.

Как установили в НАБУ, всего Tolexis Trading обязался вложить в ЗТМК 110 млн долларов ($90 млн в качестве взноса в уставный капитал и еще $20 млн дополнительно). Таких денег у Tolexis Trading не было, поэтому была реализована преступная схема с привлечением к ней банка «Надра» Дмитрия Фирташа.

«ПАО «КБ «Надра», вопреки запретам НБУ, был заключен договор от 21.11.2013 №1/2013 с Trasta Komercbanka (Латвия), согласно которому КБ «Надра» 22.11.2013 размещено 60 млн долларов США на депозитном счете в латвийском банке. В дальнейшем, по договору от 13.02.2014 №1.2 сумма депозита была увеличена на 22,5 млн долларов США. Указанные средства были размещены в АО Trasta Komercbanka для получения компанией Tolexis Trading, банковский счет которой также был открыт в этом же банке, в кредит средств, необходимых для перечисления на банковский счет ООО «ЗТМК» во исполнение договора об учреждении от 22.02.2013 № 85» — указали в НАБУ.



По данным бюро, фактически взнос от имени Tolexis Trading был осуществлен за счет средств КБ «Надра», а также частично за счет средств, которые Сивак растратил в сговоре с руководством с ГП «ЗТМК», предоставив ему 256 млн гривен в начале 2014 г. Эти средства почти моментально ушли близкой к Фирташу компании «Синтез Ресурс», которая направила их 16 июня 2014 г. на погашение долга по кредиту в КБ «Надра». Последний, оценив это, уже спустя 12 минут выдал «Синтез Ресурсу» кредит на 110 млн долларов. Несколько месяцев спустя в банк Фирташа была введена временная администрация.

По данным НАБУ, указанные средства со счета ООО «Синтез Ресурс» были оперативно перечислены на банковский счет компании Diago Enterprises Limited (Кипр), также входящей в Group DF, якобы согласно договора от 16.06.2014 о продаже доли в размере 99,9% в уставном капитале ООО «Валки-Ильменит» за 110 млн долларов. Однако в НАБУ считают, что на самом деле эти средства были использованы для погашения задолженности Trasta Komercbanka перед КБ «Надра» на 82,5 млн долларов, а также для перечисления от имени Tolexis Trading 27,5 млн долларов на банковские счета ООО «ЗТМК» во исполнение договора об учреждении этого общества.

“Фактически это оголяет позиции Фирташа на ООО «ЗТМК» и дает возможность требовать в суде аннулирования его участия в этом предприятии”, – отмечает Егор Кажанов.

Подробнее читайте здесь

Как сообщалось ранее, Сытник заявил, что Фирташ забрал ЗТМК за 1 доллар

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками

Теплові схеми під «кришею» Терехова

Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий стан» в притаманній йому манері.
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.