Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы НБУ.
В 2017 году Национальный банк Украины продолжал предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, полученные при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
Так, по состоянию на 1 января 2018 года в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, 28 млн долл. США и 7 млн евро.
Как сообщалось ранее, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год
«ОЛИГАРХ»