Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения LIGA.Финансы.
Все сделки и деятельность банка приостановлены. Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины – Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Банк оказался замешан в аферах “Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи – резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.
Как сообщалось ранее, Эстонии запретили подрывать евро своей криптовалютой
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»