Новости

Лишение лицензии Versobank сделало Вадима Ермолаева «токсичным» для властей ЕС

Деятельность скандально известного днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева и его партнера Станислава Виленского получила европейское признание, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Дмитрий Станиславский в статье “Вадима Ермолаева придавило банком”

“26 марта Европейский Центробанк по предложению эстонской Финансовой инспекции отозвал лицензию на деятельность кредитной организации у банка Versobank AS, бенефициарами которого с 2012 года являются Ермолаев и Виленский через компанию «Укрсельхозпром», – отмечает автор статьи. – Причинами вывода банка с рынка были названы серьезные и длительные нарушения правовых требований, особенно в отношении предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма”.

“По решению Финансовой инспекции Эстонии, с 26 марта приостановлены все операции и выплаты вкладчикам банка Ермолаева и Виленского, – продолжает журналист. – Отменен финансовый код Versobank, кроме того, поданы документы в суд о принудительном роспуске учреждения и назначении ликвидаторов”.

По мнению Дмитрия Станиславского, “лишение лицензии банка Versobank в Эстонии, который уличили в нарушении законодательства об отмывании средств и борьбе с финансированием терроризма, сделало его хозяина Вадима Ермолаева «токсичным» для властей ЕС”

Подробнее читайте здесь.



Как сообщалось ранее, состояние Вадима Ермолаева оценили в $ 102 млн

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

«Русские просторы» Bayadera Group

Найбільший український алкогольний холдинг Bayadera Group заявляє, що давно вийшов з ринку росії. Проте зібрані «Олігархом» факти вказують на те, що група досі може мати таємні зв’язки з країною-агресором і розвивати в ній алкогольний…

Суботін Шредінгера

Власник збанкрутілого Мегабанку, масштабне виведення майна з якого розслідує ДБР, одночасно перебуває в двох станах - як керівник державного холдингу та людина, яка веде боротьбу з владою

Віктор Пінчук програє Федору Закусило війну за «Укргазвидобування»

Державна газовидобувна компанія, судячи з усього, не проти такого розвитку подій: присутність конкурента із США, що торгує китайським товаром, дозволяє суттєво збивати ціни українського монополіста «Інтерпайп»

Микола Злочевський підкрадається до Генпрокуратури

Скандальний екс-міністр екології часів Януковича, який погорів на спробі дати хабар на суму $5 млн керівництву НАБУ та САП, схоже, продовжує таємно скуповувати елітну нерухомість в Києві - втому числі на гроші, «зекономлені» на сплаті…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.