Раньше под проверку попадали операции от 150 тысяч

Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG

Через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме российской финансовой «мегапрачечной»

Приняла за основу правительственный проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

Речь шла о деньгах экс-чиновников, которые были выведены в латвийские банки из Украины

За нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег

Генпрокуратура будет сотрудничать с правоохранителями США по делу об отмывании денег ПриватБанка, заявил Рябошапка

Передав 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями

Игорный бизнес использовался для легализации средств полученных преступным путем

Меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет не предоставили заверенные копии документов, удостоверяющих их личность