Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро

СБУ разоблачила международную группировку на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен

ТАСкомбанк снова наказали за плохой финмониторинг

Антоненко был задержан американскими правоохранителями год назад в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди

Государственная служба финмониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США

Компания "Деорбуд" фигурирует в деле о схеме с бюджетными средствами, предусмотренными на работы по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве

За "недостатком улик" закрыли дело украинского олигарха, которого обвиняли в отмывании денег

Алексея Азарова обвинили в отмывании почти 18 млн долларов