По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского

Бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank

«Приватбанк», который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты

Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка относительно отмывания денег, получила в США льготных кредитов на сумму как минимум $2 млн

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро

СБУ разоблачила международную группировку на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен

ТАСкомбанк снова наказали за плохой финмониторинг

Антоненко был задержан американскими правоохранителями год назад в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди

Государственная служба финмониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений