В Винницкой области прекращена деятельность еще одного конвертационного центра. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко в Фейсбук.
В рамках расследования уголовного производства, установлена группа лиц, которые, действуя по предварительному сговору, в течение 2016-2018 годов, предоставляли услуги субъектам хозяйствования реального сектора экономики Киевской, Житомирской и Винницкой областей по минимизации налогов, сообщил Лысенко.
С целью прикрытия незаконной деятельности группой лиц создан (приобретен) ряд субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались для документального отражения реализации товарно-материальных ценностей предприятиям, которым в дальнейшем формировался фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, обналичивании средств проводилось путем использования реквизитов физических лиц предпринимателей.
В течение 2016 – 2018 годов общая сумма проконвертированных средств составила более 180 млн грн, сообщили в ГПУ.
По результатам санкционированных обысков, в проведении которых было задействовано 3 мобильных следственно-оперативные группы, изъяты печати 3-х фиктивных предприятий и «черную» бухгалтерию.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников «конвертационного» центра с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 200 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»