Соломенский райсуд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро получить доступ к банковским документам ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» в «Первом украинском международном банке». Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на решение суда
НАБУ получило доступ к данным счетов указанных компаний, выпискам по движению денег на счетах, данных о платежах и их назначении.
В судебном ходатайстве НАБУ отметило, что на протяжении 2016-2017 годов чиновники Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг принимали решения в интересах холдинга «ДТЭК».
Расследованием НАБУ установлено, что постановлениями НКРЭКУ от 29 апреля 2016 года №769 и от 29 января 2016 года №2385 установлен алгоритм распределения средств между производителями электрической энергии за отпущенную электроэнергию и проведения расчетов за электрическую энергию, потребленную угледобывающими предприятиями, в результате чего необоснованно предоставлялись преимущества предприятиям холдинга «ДТЭК».
Действия чиновников НКРЭКУ НАБУ квалифицирует по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением.
Как сообщал БизнесЦензор, ранее НАБУ начало расследование решений НКРЭКУ в интересах энергохолдинга «ДТЭК» Ахметова.
По данным следствия, на протяжении 2016-2017 годов должностные лице НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах компаний, которые входят в энергохолдинг ДТЭК, содействовали в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем принятия соответствующих регуляторных решений в части распределения средств ГП «Энергорынок».
В рамках расследования НАБУ планирует исследовать обстоятельства принятия НКРЭКУ решений о пордке распределения уполномоченных банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».
ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО «СКМ Финанс» (92,24%), а владельцем существенного участия — Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).
Как сообщалось ранее, Ахметов замкнул электрическую цепь
«ОЛИГАРХ»