Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из публикации “Сегодня”.
Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
“Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов”, – добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в бюджет дополнительно поступило более 3 млрд грн от борьбы с контрабандой.
Елена Чернобай«ОЛИГАРХ»