Суд обязал “Укргазбанк” перечислить $2 миллиона фирме Мартыненко

Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и обязал “Укргазбанк” перечислить $1,98 млн австрийской компании Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft GmbH. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из публикации “Судебного репортера”.

Решение приняла судья Виктория Джарты. Решение вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция.

Ранее “Укргазбанк” не принял платежное поручение “ВостГОК” о перечислении эквивалента $1,98 млн в валюте “евро” на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.

“ВостГОК” отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.

В свою очередь, “Укргазбанк” ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года “О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций”.

В частнсти, Meinl Bank, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем “Укргазбанк” считал невозможным перечислить средства.

“Укргазбанк” предлагал “ВостГОК”, чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ. Юрист “Укргазбанка” также отметила непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.

“Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро”, – сказала она.

Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.

В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое “дело Мартыненко”, где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдано спорное платежное поручение.

Холодницкий считает, что исковые требования ГП “ВостГОК” противоречат интересам государства.

Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.

Как сообщалось ранее, экс-руководителю “Укргазбанка” сообщили о подозрении в хищении 100 млн.