Укрсоцбанк оштрафован за выдачу более 1 млрд грн наличными по документам с признаками фиктивности. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Лига.Финансы.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ПАО Укрсоцбанк на 30 млн 454,928 тыс. грн.
Как сообщается на сайте НБУ, штраф наложен за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.
Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings S.A. завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings S.A. в размере 9,9%. Предполагается, что вскоре Альфа-банк и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.
Владельцами ABH Holdings S.A. являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, Алексей Кузьмичев – 16,3239%% (гражданин РФ, проживающий в Лондоне), Петр Авен – 12,4018% и Андрей Косогов – 3,6716% (оба – граждане РФ, проживающие в Москве), а также группа UniCredit S.p.A. – 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736%.
Как сообщалось ранее, “Укрсоцбанк” уволил Игоря Мазепу
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»