В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Госфинмониторинга.
Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
У этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 277,8 млрд гривен.
Кроме того, в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел, НАБУ антикоррупционное бюро и разведывательные органы.
Как сообщалось ранее, замглавы Госфинмониторинга Гаевский получил 100 тысяч гривен зарплаты
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»