Новости

СБУ прикрыла “конверт” с оборотом более 50 млн

Сотрудники СБ Украины совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Ивано-Франковска. Через ряд фирм в областном центре дельцы покупали оптовые партии промышленной продукции производителей реального сектора экономики, а затем перепродавали потребителям за наличные без документального отражения в бухгалтерии. В документах злоумышленники отражали фиктивную реализацию товаров коммерческим структурам, которые были заказчиками «услуг» конвертации.

Источник фото – сайт СБУ


Сделка позволяла предпринимателям из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей искусственно создавать налоговый кредит для минимизации платежей в государственный бюджет.

Затем заказчики перечисляли «конверта» безналичные средства за фиктивные покупки, которые злоумышленники возвращали им в виде вырученной наличности от реальных продаж продукции. За свои «услуги» дельцы получали вознаграждение в размере 5-7% от суммы сделки.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли почти полтора миллиона гривен и более шести тысяч долларов США. В ходе ряда санкционированных обысков по месту работы конвертационного и жительства фигурантов дела выявлено «черную бухгалтерию», документы, печати фиктивных СПД и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось ранее, СБУ прикрыла конвертационный центр с оборотом 200 млн

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.